证券代码：688711     证券简称：宏微科技        公告编号：2024-086  转债代码：118040     债券简称：宏微转债                江苏宏微科技股份有限公司      对于不向下修正“宏微转债”转股价钱的公告   本公司董事会及合座董事保证本公告本色不存在职何纰缪纪录、误导性证明 或者首要遗漏，并对其本色的真正性、准确性和齐备性照章承担法律包袱。   紧迫本色请示：   ● 放置 2024 年 11 月 5 日，江苏宏微科技股份有限公司（以下简称“公司”） 股价已触发“宏微转债”转股价钱向下修正条件。   ● 经公司第五届董事会第四次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正 “宏微转债”转股价钱，同期在畴昔六个月内（即 2024 年 11 月 6 日至 2025 年 决议。下一触发转股价钱修正条件的技巧从 2025 年 5 月 6 日从头起算，若再次 触发“宏微转债”转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定 是否哄骗“宏微转债”的转股价钱向下修正职权。   一、可退换公司债券基本情况   （一）刊行上市有时   字据中国证券监督贬责委员会出具的《对于答应江苏宏微科技股份有限公司 向不特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》                     （证监许可20231092 号），公司 于 2023 年 7 月 25 日向不特定对象刊行可退换公司债券 430.00 万张，每张面值 为东谈主民币 100.00 元，本次刊行召募资金总和为 43,000.00 万元。可退换公司债券 期限为自觉行之日起六年。   经上海证券来往所“自律监管决定书（〔2023〕183 号）”文答应，公司 来往，债券简称“宏微转债”，债券代码“118040”。   （二）转股价钱调理情况   字据相关公法及《召募阐发书》的商定，公司本次刊行的“宏微转债”自 施完成 2022 年戒指性股票引发绸缪初度授予部分第一个包摄期的股份登记工 作，转股价钱自 2023 年 11 月 2 日起调理为 62.35 元/股。具体本色详见公司于 科技股份有限公司对于调理“宏微转债”转股价钱的公告》                          （公告编号：2023-083）。   字据相关公法及《召募阐发书》的商定，公司于 2024 年 1 月 29 日召开了 格的议案》，同期授权董事会字据《召募阐发书》中的相关条件办理本次向下修 正“宏微转债”转股价钱的相关手续。公司于 2024 年 1 月 29 日召开了第四届董 事会第三十三次会议，审议通过了《对于向下修正“宏微转债”转股价钱的议案》， 答应将“宏微转债”转股价钱由 62.35 元/股向下修正为 40.00 元/股。具体本色详 见公司于 2024 年 1 月 31 日在上海证券来往所网站（www.sse.com.cn）袒露的《江 苏宏微科技股份有限公司对于向下修正“宏微转债”转股价钱暨转股停牌的公告》 （公告编号：2024-012）。   因公司实施 2023 年度权益分拨实施决议，“宏微转债”转股价钱自 2024 年 证券来往所网站（www.sse.com.cn）袒露的《江苏宏微科技股份有限公司对于 2023 年度实施权益分拨时调理“宏微转债”转股价钱的公告》                         （公告编号：2024-048）。   二、可退换公司债券转股价钱向下修正条件   字据《召募阐发书》的商定，“宏微转债”的转股价钱向下修正条件如下：   （一）修正条件与修正幅度   在本次刊行的可转债存续期内，当公司股票在职意荟萃三十个来昔日中至少 有十五个来昔日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转 股价钱向下修正决议并提交公司鞭策大会审议表决。   上述决议须经出席会议的鞭策所执表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，执有本次刊行的可转债的鞭策应当规避。修正后的转股价钱 应不低于该次鞭策大会召开日前二十个来昔日公司股票来往均价和前一来昔日 公司股票来往均价之间的较高者。   若在前述三十个来昔日内发生过转股价钱调理的情形，则在转股价钱调理日 前的来昔日按调理前的转股价钱和收盘价钱议论，在转股价钱调理日及之后的交 易日按调理后的转股价钱和收盘价钱议论。   （二）修正形势   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券来往所网站 （www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息袒露媒体上刊登相关 公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股技巧（如需）等联系信息。从股权 登记日后的第一个来昔日（即转股价钱修正日）起，运转收复转股央求并扩充修 正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后、且为退换股票登记日 之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱扩充。   三、对于不向下修正“宏微转债”转股价钱的具体阐发   本次触发转股价钱修正条件的技巧自 2024 年 10 月 16 日运转起算，放置 2024 年 11 月 5 日，公司股票已出现荟萃三十个来昔日中至少有十五个来昔日的收盘 价钱低于当期转股价钱的 85%（即 24.24 元/股）的情形，已触发“宏微转债”的转 股价钱的向下修正条件。   鉴于“宏微转债”刊行上市时辰较短，距离 6 年的存续届满期尚远，公司董 事会和贬责层概述议论公司发展、本钱市集环境等诸多身分，基于对公司畴昔发 展的信心和内在价值的判断，公司于 2024 年 11 月 5 日召开第五届董事会第四次 会议，审议通过了《对于不向下修正“宏微转债”转股价钱的议案》，表决成果 为 8 票答应；0 票反对；0 票弃权；0 票规避。   公司董事会决定本次不向下修正转股价钱，同期在畴昔六个月内（即 2024 年 11 月 6 日至 2025 年 5 月 5 日）淌若再次触发“宏微转债”转股价钱向下修正 条件，亦不建议向下修正决议。下一触发转股价钱修正条件的技巧从 2025 年 5 月 6 日从头起算，若再次触发“宏微转债”转股价钱向下修正条件，届时公司董 事会将再次召开会议决定是否哄骗“宏微转债”的转股价钱向下修正职权。   四、风险请示   公司将字据《召募阐发书》的商定和相关法律规定要求，于触发“宏微转债” 的转股价钱修正条件后细目本次是否修正转股价钱，并实时现实信息袒露义务。   敬请强大投资者关心公司后续公告，珍惜投资风险。   五、其他事项   投资者如需了解“宏微转债”的详备情况，请查阅公司于 2023 年 7 月 21 日在上海证券来往所网站（http://www.sse.com.cn）袒露的《江苏宏微科技股份 有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券召募阐发书》。   特此公告。                           江苏宏微科技股份有限公司董事会