（原标题：对于紧要钞票重组见地钞票过户完成的公告）

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2024-081

亚信安全科技股份有限公司对于紧要钞票重组见地钞票过户完成的公告

进攻内容请示：

一、来回详尽 亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“亚信安全”）拟通过全资子公司天津亚信津安科技有限公司（以下简称“亚信津安”）、亚信科技（成王人）有限公司（以下简称“亚信成王人”）与天津科海投资发展有限公司（以下简称“科海投资”）及天津津南海河智能制造绿色产业基金结伴企业（有限结伴）（以下简称“智能基金”）共同出资成立天津亚信津信征询结伴企业（有限结伴）（以下简称“亚信津信”）（亚信津安动作亚信津信的平庸结伴东说念主并践诺限度亚信津信，亚信成王人、科海投资及智能基金动作亚信津信的有限结伴东说念主），通过亚信津信与亚信津安共同出资成立天津亚信信宁科技有限公司（以下简称“亚信信宁”），并由亚信信宁出资成立境外全资子公司 AsiaInfo Investment Limited动作收购主体以支付现款的神色购买 SKIPPER INVESTMENT LIMITED（以下简称“来回对方”）执有的亚信科技控股有限公司（以下简称“亚信科技”或“见地公司”）179,915,689股或 190,016,976股股份（占亚信科技总股本的比例为 19.236%或 20.316%）（以下简称“本次支付现款购买钞票”）；同期，通过表决权交付的神色取得田溯宁过甚限度的 Info Addition Capital Limited Partnership、PacificInfoLimited、CBC Partners II L.P.在紧随本次股份收购交割后盘算执有的亚信科技89,525,781股至 89,837,875股（为四舍五入后的概数）股份（占亚信科技总股本的比例为 9.572%至 9.605%）对应的表决权（以下合称“本次来回”）。本次来回完成后，公司将成为亚信科技的控股推动。在购买亚信科技 19.236%的股份的情形下，本次来回后公司将迤逦限度亚信科技 28.808%至 28.841%的表决权；在购买亚信科技 20.316%的股份的情形下，本次来回后公司将迤逦限度亚信科技 29.888%至 29.921%的表决权。

二、本次来回的决策经过和批准情况 1、本次来回仍是亚信安全第二届董事会第五次会议、第二届董事会第九次会议登第二届董事会第十二次会议审议通过； 2、本次股份收购已取得来回对方所必需的里面授权或批准； 3、本次表决权交付已取得 Info Addition Capital Limited Partnership、PacificInfoLimited、CBC Partners II L.P.所必需的里面授权或批准； 4、本次来回已取得国度市集监督照拂总局出具的《计算者聚合反把持审查不予辞谢决定书》（反执二审查决定2024第 297号）； 5、本次来回已完成商务主宰部门的境外投资备案； 6、本次来回已完成发展和更正主宰部门的境外投资备案； 7、本次来回关系事项已取得公司推动大会审议通过； 8、本次来回已办理完成境外投资关系的外汇登记要道。

三、本次来回的实施情况 纵脱本公告浮现日，本次来回关系事项的发扬情况如下： 1、来回对方已笔据《SHARE PURCHASE AGREEMENT》（以下简称“《股份购买左券》”）过甚补充左券完成 23,907,976股股份出售； 2、CBC TMT III Limited已通过股份出售及向其推动（或迤逦推动）实施股份分派的神色，完成对其所执一齐亚信科技股份的惩办； 3、见地公司已完成董事会改组事宜的里面批准，即经董事会及推动大会批准委任亚信安全或收购主体提名的六名东说念主选为见地公司董事（包括四名非孤独董事及两名孤独非践诺董事），且该等委任于本次支付现款购买钞票交割时即时见效；并经见地公司董事会证明田溯宁于交割时起陆续担任亚信科技董事会主席； 4、亚信安全已分辨签署《DEED OF ADHERENCE》，证明将其在《股份购买左券》过甚补充左券、《VOTING RIGHTS ENTRUSTMENT AGREEMENT》（以下简称“《表决权交付左券》”）项下的职权和义务指定由收购主体链接。基于上述并笔据《股份购买左券》过甚补充左券的关系商定，本次来回决策最终细目为由收购主体支付现款收购亚信科技 190,016,976股股份（占亚信科技总股本的比例为 20.316%）；并由收购主体通过表决权交付的神色取得田溯宁过甚限度的主体在紧随本次股份收购交割后盘算执有的亚信科技 89,837,875股股份（占亚信科技总股本的比例为 9.605%）对应的表决权。本次来回后，上市公司通过收购主体迤逦限度亚信科技 29.921%的表决权。笔据见地公司提供的《推动名册》，纵脱本公告浮现日，AsiaInfo InvestmentLimited已于《推动名册》中被登记为亚信科技 190,016,976股股份的执有东说念主，本次股份收购所触及见地钞票已一齐过户登记在收购主体名下。纵脱本公告浮现日，AsiaInfo Investment Limited已向来回对方支付来回对价 1,384,843,721.09港元。笔据《表决权交付左券》商定，田溯宁过甚限度的主体在紧随本次股份收购交割后将其动作推动所执有的见地公司一齐股份享有的表决权交付给收购主体。纵脱本公告浮现日，AsiaInfo Investment Limited已依据《表决权交付左券》取得田溯宁过甚限度的主体执有的亚信科技 89,837,875股股份对应的表决权交付。要而言之，纵脱本公告浮现日，本次来回已实施达成。

四、关系左券及甘心的履行情况 本次来回关系的左券及甘心已在《亚信安全科技股份有限公司紧要钞票购买暨关联来回文告书（草案）（翻新稿）》中给以浮现。纵脱本公告浮现日，本次来回触及的关系左券以及关系方作出的甘心事项均闲居履行，不存在违犯左券商定及甘心的情形。

五、关系后续事项的合规性及风险 纵脱本公告浮现日，本次来回的关系后续事项主要包括： （一）本次来回关系各方陆续履行本次来回触及的关系左券、甘心事项等。 （二）公司笔据关系法律递次、循序性文献的要求就本次来回执续履行信息浮现义务。在本次来回各方切实履行关系左券及甘心的基础上，本次来回关系后续事项的实施不存在合规性风险和本体性法律阻截。

六、中介机构的论断性意见 （一）孤独财务参谋人意见 公司聘任的孤独财务参谋人中国国外金融股份有限公司出具了《中国国外金融股份有限公司对于亚信安全科技股份有限公司紧要钞票购买暨关联来回实施情况之孤独财务参谋人核查意见》，以为： 1、本次来回仍是履行了必要的决策及批准要道，其实施允洽《公执法》《证券法》《重组照拂办法》等关系法律递次的要求。 2、本次来回触及的见地钞票过户手续已承办理达成，上市公司已通过收购主体正当执有见地钞票，并通过收购主体正当执有田溯宁过甚限度的主体所执有的见地公司股权对应的表决权。本次来回不触及见地公司的债权债务转移，亦不触及上市公司证券刊行登记。 3、上市公司已就本次来回履行了关系信息浮现义务，允洽关系法律、递次的要求。纵脱本核查意见出具日，除在经决策和批准的限制内笔据践诺情况细目最终来回决策并给以实施外，本次来回的实施情况与此前浮现的信息不存在互异。 4、本次来回技艺，见地公司存在董事更换的情况，该等情形主要系笔据《股份购买左券》过甚补充左券的商定以及讨论本次来回后见地公司主要推动的变动情况进行的董事改组。 5、纵脱本核查意见出具日，本次来回实施经过中，未发生上市公司资金、钞票被践诺限度东说念主或其他关联东说念主占用的情形，或上市公司为践诺限度东说念主过甚关联东说念主提供担保的情形。 6、纵脱本核查意见出具日，本次来回触及的关系左券以及关系方作出的甘心事项均闲居履行，不存在违犯左券商定及甘心的情形。 7、在本次来回各方切实履行关系左券及甘心的基础上，本次来回关系后续事项的实施不存在合规性风险和本体性法律阻截。

（二）法律参谋人意见 公司聘任的法律参谋人北京市汉坤讼师事务所出具了《北京市汉坤讼师事务所对于亚信安全科技股份有限公司紧要钞票购买暨关联来回之实施情况的法律意见书》，以为： 1、本次重组已取得现阶段所需的批准、授权、备案要道，具备实施的法定条目； 2、见地钞票已登记至收购主体名下，收购主体已笔据《表决权交付左券》取得田溯宁过甚限度的主体执有的亚信科技 89,837,875股股份对应的表决权交付；亚信安全已笔据《股份购买左券》过甚补充左券的商定支付了一齐来回价款，本次重组已实施达成； 3、在本次重组各方切实履行关系左券及甘心的基础上，本次重组后续事项的实施不存在本体性法律阻截。

特此公告。 亚信安全科技股份有限公司董事会 2024年 11月 11日