证券代码：002861       证券简称：瀛通通信         公告编号：2024-103 债券代码：128118       债券简称：瀛通转债                瀛通通信股份有限公司 对于“瀛通转债”行将住手转股暨赎回前临了半个往将来的                   要紧辅导性公告   本公司及董事会整体成员保证信息袒露的内容真确、准确、完满，莫得虚 假纪录、误导性述说或紧要遗漏。   要紧内容辅导：   适度本公告袒露时，距离“瀛通转债”住手转股仅剩临了半个往将来（即 “瀛通转债”将住手转股，剩余可转债将按照 101.40 元/张的价钱被强制赎回。 若被强制赎回，投资者可能濒临投资升天。 已住手来去，戒备在限期内完成转股。   尽头辅导： 为 3.0%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负 公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 所”）摘牌。债券握有东说念主握有的“瀛通转债”如存在被质押或被冻结的，建议在 住手转股日前排除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 通转债”，将按照 101.40 元/张的价钱强制赎回，因当今“瀛通转债”二级市 场价钱与赎回价钱存在较大相反，尽头提醒“瀛通转债”握有东说念主戒备在限期内 转股，若是投资者未实时转股，可能濒临升天，敬请投资者戒备投资风险。   自 2024 年 9 月 30 日起至 2024 年 11 月 11 日止，瀛通通信股份有限公司（以 下简称“公司”）股票已知足任性相连三十个往将来中至少十五个往将来的收盘 价钱不低于当期转股价钱（9.68 元/股）的 130%（含 130%，即 12.58 元/股）， 已触发“瀛通转债”有条件赎回要求。   公司于 2024 年 11 月 11 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于提前赎回“瀛通转债”的议案》，辘集当前商场及公司自己情况，经概述接头， 公司董事会决定应用“瀛通转债”的提前赎回权益。现将“瀛通转债”赎回的有 关事项公告如下：   一、“瀛通转债”的基本情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督贬责委员会证监许可〔2020〕615 号文核准，公司于 2020 年 7 月 2 日公建造行了 300 万张可编削公司债券（以下简称“可转债”），每张 面值 100 元，刊行总数 30,000 万元。   （二）可转债上市情况   经深交所“深证上〔2020〕667 号”文容许，公司 30,000 万元可编削公司 债券已于 2020 年 8 月 5 日起在深交所挂牌来去，债券简称“瀛通转债”，债券 代码“128118”。   （三）可转债转股期限   左证《深圳证券来去所股票上市司法》《瀛通通信股份有限公司公建造行可 编削公司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）的相干法子，本次 刊行的可转债转股期自可转债刊行兑现之日（2020 年 7 月 8 日）满六个月后的 第一个往将来（2021 年 1 月 8 日）起至可转债到期日（2026 年 7 月 1 日）止。   （四）可转债价钱救援情况   左证相干法子和《召募评释书》商定，公司本次刊行的“瀛通转债”自 2021 年 1 月 8 日起可编削为公司股份。脱手转股价钱为东说念主民币 27.53 元/股。   因公司践诺 2020 年年度权益分拨，左证相干法例和《召募评释书》的法子， 需要救援转股价钱。公司自权益分拨除权除息日 2021 年 5 月 25 日起，相应将“瀛 通转债”转股价钱由东说念主民币 27.53 元/股救援为东说念主民币 21.12 元/股。具体内容详 见公司于 2021 年 5 月 19 日刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对于“瀛通转 债”转股价钱救援的公告》（公告编号：2021-034）。   由于公司 2018 年股票期权与适度性股票激勉缱绻（以下简称“本次激勉计 划”）的适度性股票激勉对象付志卫、李石扬因个东说念主原因辞职以及公司 2020 年 度斟酌事迹未达到本次激勉缱绻第二个排除限售期事迹窥探指标条件，公司相应 回购刊出激勉对象已授予但尚未解锁的适度性股票 1,344,200 股，公司总股本减 少 1,344,200 股。左证相干法例和《召募评释书》的法子，“瀛通转债”转股价 格由 21.12 元/股救援为 21.24 元/股，救援后的转股价钱自 2021 年 9 月 9 日生 效。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 9 日刊载于《证券时报》《上海证券报》 《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《对于部分适度性股票回购刊出完成暨救援“瀛通转债”转股价钱的公告》（公 告编号：2021-059）。   由于公司终结践诺本次激勉缱绻，以及适度性股票激勉对象邱斌因个东说念主原因 辞职，公司回购刊出激勉对象已获授但尚未排除限售的适度性股票 1,224,600 股，公司总股本减少 1,224,600 股。左证相干法例和《召募评释书》的法子，“瀛 通转债”转股价钱由 21.24 元/股救援为 21.35 元/股，救援后的转股价钱自 2022 年 3 月 11 日奏凯。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 11 日刊载于《证券时报》 《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《对于适度性股票回购刊出完成暨救援“瀛 通转债”转股价钱的公告》（公告编号：2022-005）。    因公司践诺 2023 年年度权益分拨，左证相干法例和《召募评释书》的法子， 需要救援转股价钱。公司自权益分拨除权除息日 2024 年 5 月 30 日起，相应将“瀛 通转债”转股价钱由东说念主民币 21.35 元/股救援为东说念主民币 21.20 元/股。具体内容详 见公司于 2024 年 5 月 24 日刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对于“瀛通转 债”转股价钱救援的公告》（公告编号：2024-028）。 董事会提倡向下修正瀛通转债转股价钱的议案》。2024 年 8 月 5 日，公司召开 转股价钱的议案》，并授权董事会左证《召募评释书》的法子办理本次向下修正 “瀛通转债”转股价钱关联的一说念事宜。2024 年 8 月 5 日，公司召开第五届董 事会第九次会议，审议通过了《对于向下修正“瀛通转债”转股价钱的议案》。 鉴于公司 2024 年第一次临时鼓吹大会召开日前二十个往将来公司股票来去均价 为 9.58 元/股，鼓吹大会召开日前一往将来均价为 9.53 元/股，公司最近一期经 审计的每股净钞票值为 5.36 元/股，公司股票面值为 1 元/股，左证《召募评释 书》相干法子及公司 2024 年第一次临时鼓吹大会的授权，公司董事会决定将“瀛 通转债”的转股价钱由 21.20 元/股向下修正为 9.68 元/股，修正后转股价钱自    二、“瀛通转债”有条件赎回要求竖立的情况    （一）《召募评释书》商定的可转债有条件赎回要求    左证《召募评释书》，“瀛通转债”有条件赎回要求的相干商定如下：    在本次刊行的可编削公司债券转股期内，当下述两种情形的任性一种出当前， 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转 股的可编削公司债券：    ①在本次刊行的可编削公司债券转股期内，若是公司股票在职何相连三十个 往将来中至少有十五个往将来的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    ②当本次刊行的可编削公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。    当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可编削公司债券握有东说念主握有的将赎回的可编削公司债券票 面总金额；   i：指可编削公司债券昔时票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的试验日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往将来内发生过转股价钱救援的情形，则在救援前的往将来 按救援前的转股价钱和收盘价钱狡计，救援后的往将来按救援后的转股价钱和收 盘价钱狡计。   （二）触发情况   自 2024 年 9 月 30 日起至 2024 年 11 月 11 日止，瀛通通信股份有限公司股 票已知足任性相连三十个往将来中至少十五个往将来的收盘价钱不低于当期转 股价钱（9.68 元/股）的 130%（含 130%，即 12.58 元/股），已触发“瀛通转债” 有条件赎回要求。   三、赎回践诺安排   （一）赎回价钱及阐述依据   左证公司《召募评释书》中对于有条件赎回要求的商定，“瀛通转债”赎回 价钱为 101.40 元/张。狡计进程如下：   当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365，其中：   B：指可转债握有东说念主握有的可转债票面总金额；   i：指债券昔时票面利率（3.0%）；   t：指计息天数，即从本付息期起息日（2024 年 7 月 2 日）起至本计息年度 赎回日（2024 年 12 月 19 日）止的试验日期天数为 170 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×3.0%×170/365=1.40 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.40=101.40 元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司诀别握有东说念主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   适度赎回登记日（2024 年 12 月 18 日）收市后在中国结算登记在册的整体 “瀛通转债”握有东说念主。   （三）赎回门径及技艺安排 债”握有东说念主本次赎回的相管事项。 记日（2024 年 12 月 18 日）收市后在中国结算登记在册的“瀛通转债”。本次 赎回完成后，“瀛通转债”将在深交所摘牌。 年 12 月 26 日为赎回款到达“瀛通转债”握有东说念主资金账户日，届时“瀛通转债” 赎回款将通过可转债托管券商顺利划入“瀛通转债”握有东说念主的资金账户。 体上刊登赎回后果公告，一说念赎回后，刊登可转债摘牌公告。   （四）接洽时势   接洽部门：董事会办公室   接洽地址：湖北省通城县经济建造区玉直立途 555 号   持续电话：0769-83330508   持续邮箱：ir@yingtong-wire.com   四、公司试验禁止东说念主、控股鼓吹、握股 5%以上的鼓吹、董事、监事、高等 贬责东说念主员在赎回条件知足前的六个月内来去“瀛通转债”的情况   经核实，在本次有条件赎回要求知足前六个月内（即 2024 年 5 月 11 日至 监事、高等贬责东说念主员不存在来去“瀛通转债”的情况。   五、其他需评释的事项 进行转股申诉。具体转股操作建议债券握有东说念主在申诉前接洽开户证券公司。 最小单元为 1 股；兼并往将来内屡次申诉转股的，将合并狡计转股数目。可转债 握有东说念主肯求编削成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及编削为 1 股的可转债余 额，公司将按照深交所等部门的关联法子，在可转债握有东说念主转股当日后的五个交 易日内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期嘱咐利息。   六、备查文献 债券的法律主见书。   特此公告。                            瀛通通信股份有限公司                                        董事会