（原标题：天津百利特精电气股份有限公司2024年第二次临时推动大会决策公告）

股票代码：600468 股票简称：百利电气 公告编号：2024-029

天津百利特精电气股份有限公司 2024年第二次临时推动大会决策公告

本公司董事会及整体董事保证本公告履行不存在职何失误纪录、误导性述说能够要紧遗漏，并对其履行的委果性、准确性和齐备性承担法律株连。

蹙迫履行指示： 本次会议是否有否决策案：无

一、会议召开和出席情况 (一) 推动大会召开的手艺：2024年 10月 16日 (二) 推动大会召开的地方：天津市西青经济缔造区民和说念 12号 (三) 出席会议的平庸股推动和还原表决权的优先股推动绝顶抓有股份情况： 1、出席会议的推动和代理东说念主东说念主数：271 2、出席会议的推动所抓有表决权的股份总额（股）：636,575,478 3、出席会议的推动所抓有表决权股份数占公司有表决权股份总额的比例（%）：58.5230 (四) 表决模式是否合适《公司法》及《公司端正》的措施，大会主抓情况等。 本次会议由公司董事会召集，领受现场投票与收罗投票相估计的模式，表决模式合适《公司法》及《公司端正》的措施。会议由公司董事长杨川先生主抓。 (五) 公司董事、监事和董事会布告的出席情况 1、公司在职董事 7东说念主，出席 7东说念主； 2、公司在职监事 3东说念主，出席 3东说念主； 3、董事会布告刘佳莹女士出席会议；高档处治东说念主员列席会议。

二、议案审议情况 (一) 积累投票议案表决情况 1、对于选举董事的议案 议案序号 | 议案称呼 | 得票数 | 得票数占出席会议有用表决权的比例（%） | 是否当选 1.01 | 李士骐 | 633,620,679 | 99.5358 | 是 1.02 | 左小鹏 | 633,303,509 | 99.4860 | 是

(二) 触及要紧事项，5%以下推动的表决情况 议案序号 | 议案称呼 | 情愿票数 | 情愿比例（%） | 反对票数 | 反对比例（%） | 弃权票数 | 弃权比例（%） 1.01 | 李士骐 | 54,013,809 | 94.8132 | - | - | - | - 1.02 | 左小鹏 | 53,696,639 | 94.2565 | - | - | - | -

(三) 对于议案表决的关系情况评释 第 1项议案为积累投票议案，通盘议案均审议通过。

三、讼师见证情况 1、本次推动大会见证的讼师事务所：北京中伦文德（天津）讼师事务所 讼师：王西巧仙、赵瀛瑄 2、讼师见证论断认识： 公司本次推动大会的召集、召开武艺、召集东说念主经历、出席会议东说念主员经历、会议的表决武艺及表决效果相处事宜合适《公司法》、《证券法》、《推动大会国法》等相干法律、行政法例、标准性文献以及《公司端正》的措施；本次推动大会决策正当有用。

特此公告。 天津百利特精电气股份有限公司董事会 2024年 10月 17日