（原标题：第四届董事会第二次会议方案公告）

上海翔港包装科技股份有限公司第四届董事会第二次会议见知于2024年10月14日以微信面容发出，会议于2024年10月17日以通信会议的花式召开。本次会议由董事长董建军先生主捏，应出席董事7名，本色出席董事7名（包含3名孤独董事），公司监事和高档措置东说念主员列席本次会议。

会议审议通过了以下议案：

审议通过《2024年第三季度评释》 评释的编制要领允洽法律、行政律例和中国证券监督措置委员会、上海证券往返所的联系法律律例、挨次性文献的端正，评释内容真确、准确、齐全地反应了公司的本色情况，不存在职何诞妄纪录、误导性述说或者要紧遗漏。

表决效力：7票得意，0票反对，0票弃权。

审议通过《对于取消续聘并再行礼聘公司 2024年度审计机构的议案》

鉴于近期阛阓信息，基于审慎原则，琢磨公司现存业务情状及对将来审计工作的需求，公司拟再行礼聘 2024年度审计机构。 审计委员会对立信管帐师事务所(非常粗拙搭伙)进行了审查，立信已把柄财政部和中国证监会《管帐师事务所从事证券管业绩务备案措置见识》等联系文献的端正进行了从事证券管业绩务备案，具备为上市公司提供审计工作的造就、专科胜任才协调投资者保护才调，同期具有满盈的孤独性、细密的诚信情状，偶而知足公司 2024年度审计使命的需要。 董事会得意礼聘立信管帐师事务所（非常粗拙搭伙）为公司 2024年度财务审计和内控审计机构，拟定财务评释审计用度为 70万元，里面适度审计用度为 20万元。 表决效力：7票得意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2024年第四次临时鼓动大会审议。

审议通过《对于召开 2024年第四次临时鼓动大会的议案》

经审议，董事会得意公司召开 2024年第四次临时鼓动大会，审议董事会提交的联系议案，鼓动大会召开时辰等具体事宜公司将另行见知。 表决效力：7票得意，0票反对，0票弃权。

特此公告。上海翔港包装科技股份有限公司董事会2024年 10月 18日