（原标题：中国三峡新动力（集团）股份有限公司对于召开2024年第二次临时激动大会的见告）

证券代码：600905 证券简称：三峡动力 公告编号：2024-069

中国三峡新动力（集团）股份有限公司对于召开2024年第二次临时激动大会的见告

蹙迫履行提醒： - 激动大会召开日历：2024年12月12日 - 本次激动大会禁受的相聚投票系统：上海证券来回所激动大会相聚投票系统

一、召开会议的基本情况 - 激动大会类型和届次：2024年第二次临时激动大会 - 激动大会召集东谈主：董事会 - 投票形状：本次激动大会所禁受的表决形状是现场投票和相聚投票相聚首的形状 - 现场会议召开的日历、时分和处所：2024年12月12日10点00分，北京市通州区粮市街2号院成大中心5号楼425会议室 - 相聚投票的系统、起止日历和投票时分：上海证券来回所激动大会相聚投票系统，2024年12月12日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 议案1：对于续聘公司2024年度财务决算审计机构的议案 - 议案2：对于补选公司董事的议案

三、激动大会投票详确事项 - 本公司激动通过上海证券来回所激动大会相聚投票系统诓骗表决权的，既不错登陆来回系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 抓有多个激动账户的激动，不错通过其任一激动账户进入投票。 - 褪色表决权通过现场、上海证券来回所相聚投票平台或其他形状肖似进行表决的，以第一次投票后果为准。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限牵累公司上海分公司登记在册的公司激动有权出席激动大会，并不错以书面样式拜托代理东谈主出席会议和进入表决。 - 公司董事、监事和高档处治东谈主员。 - 公司聘用的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记范例 - 当然东谈主激动：躬行出席的，应提交本东谈主身份证原件；拜托代理东谈主出席的，应提顶住理东谈主身份证原件、拜托东谈主身份证复印件、拜托东谈主出具的授权拜托书原件等办理登记。 - 法东谈主激动：法定代表东谈主出席的，应提交本东谈主身份证原件、加盖单元公章的法东谈主交易派司复印件；拜托代理东谈主出席的，应提顶住理东谈主身份证原件、加盖单元公章的法东谈主交易派司复印件、法定代表东谈主出具的授权拜托书原件等办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应抓融资融券关连证券公司的交易派司复印件、证券账户解释偏激向投资者出具的授权拜托书原件。投资者为个东谈主的，还应抓本东谈主身份证原件；投资者为机构的，还应抓加盖单元公章的法东谈主交易派司复印件、参会东谈主员身份证原件、法定代表东谈主出具的授权拜托书原件等办理登记。 - 预登记时分：2024年12月4日9:00-11:00，14:00-17:00。 - 预登记处所：北京市通州区粮市街2号院成大中心5号楼403会议室。

六、其他事项 - 关连形状：关连东谈主：陈念念羽、赵兴，邮箱：ctgr_ir@ctg.com.cn，电话：010-57680278，传真：010-57680279，地址：北京市通州区粮市街2号院成大中心5号楼425会议室，邮政编码：101199。 - 详确事项：现场会期展望半天，与会激动交通和食宿自理。