（原标题：对于召开2024年第三次临时激动大会的奉告）

证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2024-127号

四川国光农化股份有限公司对于召开 2024年第三次临时激动大会的奉告

证实公司第五届董事会第二十五次次（临时）会议有蓄意，公司决定召开2024年第三次临时激动大会，现将探究事项奉告如下：

一、召开会议的基本情况 （一）激动大会届次：2024年第三次临时激动大会 （二）会议的召集东谈主：公司董事会 （三）会议召开的正当性、合规性：公司第五届董事会第二十五次会议审议通过《对于召开 2024年第三次临时激动大会的议案》，本次激动大会的召开顺应探究法律、行政法则、部门规章、方法性文献、深圳证券交游所业务王法和公司《规矩》的规章。 （四）会议召开的日历和时刻： 1、现场会议时刻：2024年 12月 25日（星期三）下昼 14:30 2、采集投票时刻： （1）通过深圳证券交游所交游系统投票的具体时刻为：2024年 12月 25日上昼9:15—9:25,9:30—11:30和下昼 13:00—15:00； （2）通过深圳证券交游所互联网投票系统投票的具体时刻为：2024年 12月 25日上昼 9:15至下昼 15:00时间的纵情时刻。 （五）会议的召开口头：现场表决与采集投票相聚首的口头 公司激动不错在采集投票时刻内通过深圳证券交游所交游系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）运用表决权。激动只可遴聘现场投票（现场投票不错寄托代理东谈主代为投票）和采集投票(包含 证券交游系统和互联网投票系统)中的一种表决口头，若是归拢表决权出现重迭投票 表决的，以第一次投票着力为准。 （六）股权登记日：2024年 12月 18日（星期三） （七）出席对象： 1、于股权登记日下昼收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司举座粗俗股激动均有权出席激动大会，并不错以书式样貌寄托代理东谈主出席会议和插足表决，该激动代理东谈主无须是本公司激动。 2、公司董事、监事及高等处置东谈主员。 3、公司遴聘的见证讼师。 （八）会议所在：四川省成王人市龙泉驿区北京路 899号

二、会议审议事项 上述议案 1、2还是公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，议案 3还是公司第五届监事会第二十四次会议审议通过。具体骨子详见公司刊登于指定信息裸露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

三、会议登记等事项 （一）登记口头 出席现场会议的激动不错切身到公司董事会办公室办理登记，也不错用信函、电子邮件或传真口头登记。激动办理插足现场会议登记手续时应提供下列材料： 1、当然东谈主激动：本东谈主切身出席的，抓本东谈主证券账户卡、有用身份证或其他粗略标明身份的有用证件或讲明；寄托代理东谈主出席的，代理东谈主还应当提交激动授权寄托书和个东谈主有用身份证件。 2、法东谈主激动：法定代表东谈主切身出席的，抓加盖单元公章的法东谈主交易派司复印件、本东谈主有用身份证件或其他粗略标明其身份的有用证件或讲明、证券账户卡；寄托代理东谈主出席的，代理东谈主还应抓本东谈主有用身份证件、法东谈主激动单元的法定代表东谈主照章出具的书面授权寄托书。 3、以传真口头登记的，插足现场会时，应提供与传真件一致的原件。 （二）登记时刻 1、现场登记时刻：2024年 12月 23日上昼 9:00至 11:30，下昼 13:30至 16:30。 2、以信函、电子邮件或传真件登记的，须于 2024年 12月 23日 16:30前投递本公司。 （三）登记所在：四川省成王人市龙泉驿区北京路 899号董事会办公室 信函投递地址：四川省成王人市龙泉驿区北京路 899号，信函请注明“激动大会”字样。 （四）探究口头 探究地址：四川省成王人市龙泉驿区北京路 899号（邮政编码：610100） 探究东谈主：李超、向莹壑 电子邮件：dsh@scggic.com 探究电话：028-66848862 传真号码：028-66848862 （五）其他事项 1、本次会议会期半天，与会激动食宿及交通用度自理。 2、出席会议的激动及激动代理东谈主，请于会前半小时佩戴干系证件原件，到会场办理登记手续。 3、采集投票时间，如采集投票系统遇突发要紧事件的影响，则本次激动大会的程度按当日奉告进行。

四、插足采集投票的具体操作历程 在本次激动大会上，激动不错通过深圳证券交游所交游系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）插足投票，采集投票的具体历程详见附件一。

五、备查文献 1、公司第五届董事会第二十五次（临时）会议有蓄意

特此公告。

附件：1﹑插足采集投票的具体操作历程 2﹑四川国光农化股份有限公司 2024年第三次临时激动大会授权寄托书 3﹑四川国光农化股份有限公司 2024年第三次临时激动大会激动参会登记表

四川国光农化股份有限公司董事会 2024年 12月 7日