（原标题：策略委员会议事国法）

深圳市锐明时刻股份有限公司策略委员会议事国法

第一章 总则 第一条 为顺应公司策略发展需要，健全投资决策方法，加强决策科学性，培植要害投资决策的后果和决策的质料，完善公司惩办结构，凭证《中华东谈主民共和国公司法》、《深圳市锐明时刻股份有限公司端正》、《上市公司惩办准则》、《深圳证券往来所上市公司自律监管教养第 1号——主板上市公司纪律运作》过甚他磋磨礼貌，公司特修复董事会策略委员会，并制定本议事国法。

第二条 董事会策略委员会是董事会按照鼓励会决议修复的有益使命机构，主要负责对公司永恒发展策略和要害投资决策进行盘考并提议建议。

第二章 东谈主员构成 第三条 策略委员会由 3名董事构成，平定董事过半数。策略委员会委员由董事长、二分之一以上平定董事或举座董事三分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 第四条 策略委员会设主任委员（召集东谈主）又名，由公司董事长担任。策略委员会召集东谈主负责召集和主握策略委员会会议，当委员会召集东谈主不行或无法履行职责时，由其指定又名其他委员代行其权柄；委员会召集东谈主既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何又名委员均可将磋磨情况向公司董事会评释，由公司董事会指定又名委员履行策略委员会召集东谈主职责。 第五条 策略委员会委员任期与同届董事会董事的任期通常。策略委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司端正》或本议事国法礼貌的不得任职之情形，不得被无故撤消职务。时刻如有策略委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去策略委员会委员经验。 第六条 策略委员会因委员下野、免职或其他原因而导致东谈主数低于礼貌东谈主数的三分之二时，公司董事会应尽快增补新的委员东谈主选。在策略委员会委员东谈主数达到礼貌东谈主数的三分之二以前，策略委员会暂停利用本议事国法礼貌的权柄。 第七条 《公司法》、《公司端正》对于董事义务的礼貌适用于策略委员会委员。

第三章 职责权限 第八条 策略委员会向董事会负责并评释使命，主要负责对公司永恒发展策略和要害投资决策进行盘考并提议建议。 第九条 策略委员会的主要职责权限： （一）对公司的永恒发展盘算、计划指标、发展主见进行盘考并提议建议； （二）对公司的计划策略包括但不限于居品策略、市集策略、营销策略、研发策略、东谈主才策略进行盘考并提议建议； （三）对《公司端正》礼貌须经董事会批准的要害投资、融资有筹划进行盘考并提议建议； （四）对《公司端正》礼貌须经董事会批准的要害本钱运作、钞票计划名目进行盘考并提议建议； （五）对其他影响公司发展的要害事项进行盘考并提议建议； （六）对以上事项的实施进行查验； （七）董事会授予的其他权柄。 第十条 策略委员会对董事会负责，委员会造成的决议和提案提交董事会审查决定。 第十一条 策略委员会履行职责时，公司关系部门应赐与互助，策略委员会平日运作用度由公司承担。

第四章 策略委员会的议事国法 第十二条 策略委员会凭证需要召开会议，并于会议召开前三日见告举座委员，但情况蹙迫，需要尽快召开会议的，不错不受会议召开前三日见告的收敛，但召集东谈主应当在会议上作出阐明。会议由策略委员会召集东谈主或两名以上(含两名)委员联名召集。 第十三条 策略委员会会议可接受传真、电子邮件、电话、以专东谈主或邮件投递等气象进行见告。 第十四条 接受电话、电子邮件等快捷见告气象时，若自愿出见告之日起二日内未接到书面异议，则视为被见告东谈主已收到会议见告。 第十五条 会议由主任委员主握，主任委员不行出席时可委用其他委员主握。 第十六条 策略委员会会议以现场召开为原则。在保证举座参会董事大要充分换取并抒发倡导的前提下，必要时不错依照方法接受视频、电话或者其他气象召开。 第十七条 策略委员会应由三分之二以上的委员(含三分之二)出席方可举行。 第十八条 策略委员会委员不错亲身出席会议，也不错委用其他委员代为出席会议并利用表决权。 第十九条 策略委员会委员委用其他委员代为出席会议并利用表决权的，应向会议主握东谈主提交授权委用书。授权委用书应不迟于会议表决前提交给会议主握东谈主。 第二十条 策略委员会委员既不亲身出席会议，亦未委用其他委员代为出席会议的，视为未出席关系会议。策略委员会委员贯穿两次不出席会议的，视为不行相宜履行其权柄。公司董事会不错免除其委员职务。 第二十一条 策略委员会委员每东谈主有一票的表决权。策略委员会所作决议应经举座委员(包括未出席会议的委员)的过半数通过方为灵验。 第二十二条 出席会议的委员应本着慎重任责的气派，对议案进行审议并充分抒发个东谈主倡导；委员对其个东谈主的投票表决承担牵累。 第二十三条 策略委员会会议的表决气象为举手或投票表决。如接受通信表决气象，则委员会委员在会议决议上署名即视为出席了关系会议并同长入议决议骨子。 第二十四条 策略委员会会议通过的议案及表决斥逐，应以书面神志报公司董事会。 第二十五条 公司董事会在年度使命评释中应露馅策略委员会以前一年的使命骨子，包括会议召开情况和决议情况等。 第二十六条 策略委员会会议应进行书面记录，出席会议的委员会通议记录东谈主应当在会议记录上签名。出席会议的委员有权条目在记录上对其在会议上的发言作念出阐明性记录。策略委员会会议记录手脚公司档案由董事会文书保存。在公司存续时刻，保存期为十年。 第二十七条 策略委员会委员对于了解到的公司关系信息，在该等信息尚未公开之前，负有守秘义务。

第五章 附则 第二十八条 本议事国法自董事会决议通过之日起奉行，修改时亦同。 第二十九条 本议事国法未尽事宜，按国度磋磨法律、法则和《公司端正》的礼貌践诺；本议事国法如与国度日后颁布的法律、法则或经正当方法修改后的《公司端正》彼此异时，按国度磋磨法律、法则和《公司端正》的礼貌践诺。 第三十条 本议事国法评释权包摄公司董事会。