（原标题：上海艾力斯医药科技股份有限公司2024年第一次临时推动大会决策公告）

证券代码：688578 证券简称：艾力斯 公告编号：2024-036

上海艾力斯医药科技股份有限公司 2024年第一次临时推动大会决策公告

本公司董事会及合座董事保证公告本体不存在职何缝隙记录、误导性述说概况紧要遗漏，并对其本体的真确性、准确性和完好性照章承担法律包袱。

要紧本体教导： 本次会议是否有被否决策案：无

一、会议召开和出席情况 （一）推动大会召开的时间：2024年 11月 26日 （二）推动大会召开的场地：上海市浦东新区周浦镇凌霄花路 268号公司会议室 （三）出席会议的庸碌股推动、极度表决权推动、复原表决权的优先股推动相当合手有表决权数目的情况： 1、出席会议的推动和代理东说念主东说念主数 庸碌股推动东说念主数 2 2、出席会议的推动所合手有的表决权数目 庸碌股推动所合手有表决权数目 249,523,400 3、出席会议的推动所合手有表决权数目占公司表决权数目的比例（%） 庸碌股推动所合手有表决权数目占公司表决权数目的比例（%） 55.4496

（四）表决方式是否合乎《公王法》及公司规定的章程，大会主合手情况等。 本次会议由董事会召集，董事长杜锦豪先生主合手了会议，会议罗致了现场投票和荟萃投票相鸠合的方式进行表决。本次会议的召集、召开花样及表决花样合乎法律、法例、规章和《公司规定》的关系章程。

（五）公司董事、监事和董事会通知的出席情况 1、公司在职董事 10东说念主，出席 10东说念主，现场鸠合通信方式出席 10东说念主； 2、公司在职监事 3东说念主，出席 3东说念主，现场出席 3东说念主； 3、公司董事会通知李硕女士出席了本次会议，其他高档惩处东说念主员列席了本次会议。

二、议案审议情况 （一）非积贮投票议案 1、议案称呼：对于选举非零丁董事的议案 审议效果：通过 表决情况： 推动类型 喜悦 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 庸碌股 249,052,499 99.8112 400,800 0.1606 70,101 0.0282

2、议案称呼：对于变更司帐师事务所的议案 审议效果：通过 表决情况： 推动类型 喜悦 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 庸碌股 249,156,174 99.8528 336,185 0.1347 31,041 0.0125

（二）触及紧要事项，应阐明 5%以下推动的表决情况 议案 序号 议案称呼 喜悦 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 1 对于选举 非零丁董事的议案 10,327,497 95.6392 400,800 3.7117 70,101 0.6492 2 对于变更 司帐师事务所的议案 10,431,172 96.5993 336,185 3.1133 31,041 0.2875

（三）对于议案表决的关系情况阐明 1、本次推动大会议案 1、议案 2为庸碌决策议案，获出席本次推动大会的推动或推动代理东说念主所合腕表决权的二分之一以上通过。 2、本次推动大会议案 1、议案 2对中小投资者进行了单独计票。

三、讼师见证情况 1、本次推动大会见证的讼师事务所：上海市通力讼师事务所 讼师：郭珣、周奇 2、讼师见证论断主意： 本次推动大会的召集、召开花样合乎关系法律法例及公司规定的章程，出席本次推动大会东说念主员履历、本次推动大会召集东说念主履历均正当有用，本次推动大会的表决花样合乎关系法律法例及公司规定的章程，本次推动大会的表决效果正当有用。

特此公告。 上海艾力斯医药科技股份有限公司董事会 2024年 11月 27日