（原标题：成齐智明达对于召开2024年第四次临时鞭策会的见告）

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-090

成齐智明达电子股份有限公司对于召开2024年第四次临时鞭策会的见告

本公司董事会及整体董事保证公告骨子不存在职何罪恶记录、误导性叙述或者要紧遗漏，并对其骨子的着实性、准确性和好意思满性照章承担法律职守。

遑急骨子教导： - 鞭策会召开日历：2024年12月12日 - 本次鞭策会接纳的蕴蓄投票系统：上海证券往来所鞭策大蕴蓄积投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鞭策会类型和届次：2024年第四次临时鞭策会 - 鞭策会召集东谈主：董事会 - 投票步地：本次鞭策会所接纳的表决步地是现场投票和蕴蓄投票相聚积的步地 - 现场会议召开的日历、时分和所在： - 召开日历时分：2024年12月12日 15点00分 - 召开所在：成齐市敬业路108号T区1栋12楼会议室 - 蕴蓄投票的系统、起止日历和投票时分： - 蕴蓄投票系统：上海证券往来所鞭策大蕴蓄积投票系统 - 蕴蓄投票起止时分：自2024年12月12日至2024年12月12日 - 接纳上海证券往来所蕴蓄投票系统，通过往来系统投票平台的投票时分为鞭策会召开当日的往来时分段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时分为鞭策会召开当日的9:15-15:00。

二、会议审议事项 - 本次鞭策会审议议案及投票鞭策类型： - 《对于变更注册成本、注册地址及篡改并办理工商变更登记的议案》 - 《对于篡改公司部分处置轨制的议案》 - 《董事会议事限定》 - 《鞭策会议事限定》 - 《监事会议事限定》 - 《累积投票制扩充详情》 - 《对外担看治理轨制》 - 《对外投资治理轨制》 - 《召募资金治理轨制》 - 《关连往来治理轨制》

三、鞭策会投票贯注事项 - 本公司鞭策通过上海证券往来所鞭策蕴蓄积投票系统专揽表决权的，既不错登陆往来系统投票平台（通过指定往来的证券公司往来终局）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成鞭策身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站证明。 - 归并表决权通过现场、本所蕴蓄投票平台或其他步地重迭进行表决的，以第一次投票成果为准。 - 鞭策对悉数议案均表决兑现智商提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日下昼收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司鞭策有权出席鞭策大会，并不错以书面体式交付代理东谈主出席会议和插足表决。该代理东谈主无用是公司鞭策。 - 公司董事、监事和高等治理东谈主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记措施 - 由法定代表东谈主代表法东谈主鞭策出席会议，应出示本东谈主身份证、法定代表东谈主身份证明书、抓股字据； - 由违纪定代表东谈主的代理东谈主代表法东谈主鞭策出席会议，应出示本东谈主灵验身份证件、加盖法东谈主图章或法定代表东谈主照章出具的书面交付书、抓股字据； - 个东谈主鞭策切身出席会议，应当抓股票账户卡、身份证或其他草率标明其身份的灵考证件或证明； - 由代理东谈主代表当然东谈主鞭策出席会议，应出示交付东谈主身份证、抓股字据、交付东谈主亲笔签署的授权交付书、代理东谈主本东谈主身份证； - 由代理东谈主转交付第三东谈主代表鞭策（包括法东谈主鞭策、当然东谈主鞭策，即交付东谈主）出席会议，应出示交付东谈主身份证、抓股字据，由交付东谈主盖印或署名并经公证的授权代理东谈主不错转交付第三东谈主出席本次会议的书面授权交付书、第三东谈主的身份证。

六、其他事项 - 本次鞭策会出席会议的鞭策或代理东谈主交通、食宿费自理。 - 会议有关通信地址：成齐市青羊区敬业路号T区1栋公司11楼董事会办公室 - 邮编：610000 - 电话：028-68272498 - 有关东谈主：袁一佳

特此公告。

成齐智明达电子股份有限公司董事会 2024年11月27日

附件1：授权交付书 报备文献冷漠召开本次鞭策会的董事会有谋划

附件1：授权交付书 授权交付书 成齐智明达电子股份有限公司： 兹交付先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年12月12日召开的贵公司2024年第四次临时鞭策会，并代为专揽表决权。

交付东谈主抓平庸股数： 交付东谈主抓优先股数： 交付东谈主鞭策账户号：

序号 | 非累积投票议案称号 | 应许 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 《对于变更注册成本、注册地址及篡改并办理工商变更登记的议案》 | | | 2.00 | 《对于篡改公司部分处置轨制的议案》 | | | 2.01 | 《董事会议事限定》 | | | 2.02 | 《鞭策会议事限定》 | | | 2.03 | 《监事会议事限定》 | | | 2.04 | 《累积投票制扩充详情》 | | | 2.05 | 《对外担看治理轨制》 | | | 2.06 | 《对外投资治理轨制》 | | | 2.07 | 《召募资金治理轨制》 | | | 2.08 | 《关连往来治理轨制》 | | |

交付东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 交付东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 交付日历： 年月日

备注：交付东谈主应在交付书中“应许”、“反对”或“弃权”意向中遴聘一个并打“√”，对于交付东谈主在本授权交付书中未作具体换取的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。