宗教文化网-旋极信息: 对于召开2024年第一次临时推动大会的奉告现实纲领

让建站和SEO变得简单

让不懂建站的用户快速建站,让会建站的提高建站效率!

宗教新闻 /

你的位置:宗教文化网 > 宗教新闻 > 旋极信息: 对于召开2024年第一次临时推动大会的奉告现实纲领
旋极信息: 对于召开2024年第一次临时推动大会的奉告现实纲领
发布日期:2024-11-26 22:11    点击次数:69

(原标题:对于召开2024年第一次临时推动大会的奉告)

证券代码:300324 证券简称:旋极信息 公告编号:2024-041

北京旋极信息期间股份有限公司对于召开 2024年第一次临时推动大会的奉告

本公司及董事会整体成员保证信息流露现实的确切、准确和好意思满,莫得纰谬记录、误导性发达或要紧遗漏。

左证《中华东说念主民共和国公司法》和《公司规矩》联系法例,经北京旋极信息期间股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议审议通过,决定于 2024年 12月 12日(星期四)召开公司 2024年第一次临时推动大会,现将会议商酌事项奉告如下:

一、会议召开的基本情况 1.推动大会届次:2024年第一次临时推动大会 2.推动大会召集东说念主:公司第六届董事会 3.会议召开的正当、合规性:董事会召集召开本次推动大会会议安妥《公司法》、《证券法》、《深圳证券往还所股票上市法令》等联系法律、法例法令以及《公司规矩》的法例。 4.会议时辰: (1)现场会议召开的时辰:2024年 12月 12日(星期四)下昼 15:00 (2)收罗投票时辰:2024年 12月 12日 其中,通过深圳证券往还所系统进行收罗投票的具体时辰为 2024年 12月12日上昼 9:15-9:25,9:30-11:30,下昼 13:00-15:00;通过深圳证券往还所互联网投票系统投票的具体时辰为 2024年 12月 12日 9:15至 2024年 12月 12日 15:00期间的任何时辰。 5.会议召开方式:本次推动大会采选现场投票、收罗投票齐集拢的方式召开。 6.股权登记日:2024年 12月 6日 7.出席对象: (1)落幕 2024年 12月 6日下昼收市后在中国证券登记结算有限连累公司深圳分公司登记在册的本公司推动均有权出席推动大会,并不错以书面神气奉求代理东说念主出席会议和干涉表决(授权奉求书时势见附件二),该推动代理东说念主毋庸是公司推动; (2)公司现任董事、监事、高等处分东说念主员。 (3)公司聘用的讼师。 (4)左证商酌法例应当出席推动大会的其他东说念主员。 8.会议方位:北京旋极信息期间股份有限公司会议室

二、会议审议事项 1.本次会议拟审议的议案如下: 提案 编码 提案称号 | 备注 --- | --- 100 总议案:通盘提案 | √ 1.00 对于全资子公司为其下属子公司央求银行概括授信提供担保的议案 | √

2.本次会议审议的提案照旧公司第六届董事会第五次会议审议通过。议案现实详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的商酌公告及文献。

三、会议登记圭表 1.登记时辰:2024年 12月 10日(上昼 9:00-11:30,下昼 13:00-17:00)。 2.登记方位:北京市海淀区丰秀中路 3号院 12号楼北京旋极信息期间股份有限公司会议室 3.登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记,不接受电话登记。整体推动均有权出席推动大会,并不错书面奉求代理东说念主出席会议和干涉表决,该推动代理东说念主毋庸是公司的推动。 (1)法东说念主推动应由法定代表东说念主或法定代表东说念主奉求的代理东说念主出席会议。法定代表东说念主出席会议的,应捏推动账户卡、加盖公章的交易派司复印件、法定代表东说念主讲明书及身份证办理登记手续;法定代表东说念主奉求代理东说念主出席会议的,代理东说念主应捏代理东说念主本东说念主身份证、加盖公章的交易派司复印件、法定代表东说念主出具的授权奉求书、法定代表东说念主讲明、法东说念主推动股票账户卡办理登记手续; (2)当然东说念主推动应捏本东说念主身份证、推动账户卡办理登记手续;当然东说念主推动奉求代理东说念主的,应捏代理东说念主身份证、授权奉求书、奉求东说念主推动账户卡、奉求东说念主身份证办理登记手续; (3)他乡推动可领受信函或传真的方式登记,他乡推动请仔细填写《参会推动登记表》(附件一),以便登记阐发。以信函或传真方式登记的推动请仔细填写《参会推动登记表》(见附件一),连同本东说念主身份证、推动账户卡复印件在 2024年 12月 10日 17:00前投递公司证券部,并进行电话阐发。证券部投递地址笃定如下: 收件东说念主:北京旋极信息期间股份有限公司证券部(信封请注明“推动大会”字样) 通信地址:北京市海淀区丰秀中路 3号院 12号楼 邮政编码:100094 商酌电话:010-82885950 传真号码:010-82885950

四、干涉收罗投票的投票门径 本次推动大会上,推动不错通过深交所往还系统和互联网投票系统(网址:http//wltp.cninfo.com.cn)干涉投票,收罗投票具体操作经过见附件三。

五、其他事项 1.推动大会商酌方式 商酌电话:010-82885950 商酌传真:010-82885950 商酌东说念主:蔡厚富、司宇 2.会议商酌材料备置于会议现场。 3.现场出席会议的推动和推动代理东说念主请捎带商酌证件原件于会前半小时到会场,本次会议预测为期半天,与会推动的通盘用度自理。

六、备查文献 《北京旋极信息期间股份有限公司第六届董事会第五次会议方案》

北京旋极信息期间股份有限公司董事会 2024年 11月 26日

附件一:北京旋极信息期间股份有限公司2024年第一次临时推动大会参会推动登记表 推动姓名或称号 | 身份证号码/交易派司号码 | 推动账号 | 捏股数目(股) | 邮箱 | 邮政编码 | 商酌电话 | 是否本东说念主参会 | 商酌地址

附件二:北京旋极信息期间股份有限公司授权奉求书 兹奉求 先生/女士(身份证号码: ) 代表本东说念主出席北京旋极信息期间股份有限公司2024年第一次临时推动大会,并以本东说念主口头依照以下开导对下列议案投票。本东说念主对本次会议表决事项未作具体开导的,受托东说念主可代为运用表决权。 提案编码 | 提案称号 | 备注 | 表决概念 --- | --- | --- | --- 该列打勾的栏 目不错投票 | 欢喜 | 反对 | 弃权 100 | 总议案:通盘提案 | √ | | | | 1.00 | 对于全资子公司为其下属子公司央求银行概括授信提供担保的议案 | √ | | | |

(说明:奉求东说念主对受托东说念主的开导,以在欢喜、反对、弃权对应的方框中打“√”为准,每一议案限选一项,对归并审议事项不得有两项或多项开导。其它美艳、同期填多项或不填的视同弃权统计。若无明确开导,代理东说念主可自行投票。)

奉求推动姓名或公章: 身份证或交易派司号码: 奉求推动捏股数: 奉求东说念主股票账号: 受托东说念主签名: 受托东说念主身份证号码: 奉求日历: 年 月 日

附注: 1.本授权奉求的有用期:自本授权奉求书签署之日至本次推动大会已矣; 2.法东说念主推动奉求需法定代表东说念主署名并加盖公章; 3.授权奉求书复印或按以上时势克己均有用。

附件三:干涉收罗投票的具体操作经过 在本次推动大会上,公司将向推动提供收罗投票平台,推动不错通过深圳证券往还所往还系统投票或互联网投票,投票门径如下: 一、收罗投票的门径 1.投票代码:350324 2.投票简称:旋极投票 3.填报表决概念或选举票数。对于非积存投票提案,填报表决概念:欢喜、反对、弃权。 4.推动对总议案进行投票,视为对除积存投票提案外的其他通盘提案抒发调换概念。 5.推动对总议案与具体提案重叠投票时,以第一次有用投票为准。如推动先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决概念为准,其他未表决的提案以总议案的表决概念为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决概念为准。

二、通过深交所往还系统投票的门径 1.投票时辰:2024年 12月 12日的往还时辰,即上昼 9:15-9:25,9:30-11:30,下昼 13:00-15:00 2.推动不错登录证券公司往还客户端通过往还系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的门径 1.互联网投票系统启动投票的时辰为 2024年 12月 12日上昼 9:15,已矣时辰为 2024年 12月 12日下昼 15:00。 2.推动通过互联网投票系统进行收罗投票,需按照《深圳证券往还所投资者收罗处事身份认证业务指引(2016年转变)》的法例办理身份认证,取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者处事密码”。具体的身份认证经过可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn法令指引栏目查阅。 推动左证取得的处事密码或数字文凭,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在法例时辰内通过深交所互联网投票系统进行投票。