（原标题：国信证券股份有限公司对于浙江寿仙谷医药股份有限公司部分募投名目变更及脱期的专项核查主意）

国信证券股份有限公司对于浙江寿仙谷医药股份有限公司部分募投名目变更及脱期的专项核查主意

一、拟变更召募资金投资项预备概述 （一）“寿 22转债”召募资金基本情况 公司于 2022年 11月 17日刊行 3,980,000张可调治公司债券，每张面值 100元东谈主民币，召募资金总和为东谈主民币 39,800万元，本色召募资金净额为 38,713.37万元。

（二）“寿 22转债”上次部分召募资金投资名目脱期、变更履行主体基本情况 公司于 2024年 4月 25日召开了第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《对于部分召募资金投资名目脱期的议案》及《对于部分召募资金投资名目变更履行主体的议案》，甘愿公司将“寿仙谷健康产业园研发及检测中心建树名目”的预定可使用现象日历疗养为 2027年 5月 31日；将“寿仙谷健康产业园研发及检测中心建树名目”的履行主体由公司之全资子公司武义寿仙谷中药饮片有限公司变更为公司之全资子公司金华寿仙谷药业有限公司。

（三）本次拟变更召募资金插足新项预备好像 公司本次拟暂停“寿仙谷健康产业园保健食物二期建树名目（坐褥线建树）”的插足，将原商量用于该名目但尚未使用的召募资金 8,053.20万元过火现款管制收益及利息 558.61万元疗养至“机灵园区升级名目”名目使用，具体情况如下： 单元：万元 本次疗养前 本次疗养后 名目称呼 名目总投资 原商量后续 插足召募资金 名目称呼 名目总投资 拟使用召募资金 寿仙谷健康 产业园保健 食物二期建 设名目（生 产线建树） 11,795.88 8,053.20 机灵园区升 级名目 10,977.71 8,611.81

（四）董事会审议变更召募资金投向议案的表决情况 公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《对于部分募投名目变更及脱期的议案》，公司本次变更“寿仙谷健康产业园保健食物二期建树名目（坐褥线建树）”并脱期系公司本着对鼓动认果然精神，聚拢本色情况和本身发展战术，经在意磋磨作出的有预备，合乎公司本色谋略需要，不存在毁伤鼓动利益情形，合乎公司和全体鼓动的利益。

二、变更部分募投项预备具体原因 （一）原名目商量投资和本色投资情况 “寿仙谷健康产业园保健食物二期建树名目（坐褥线建树）”履行单元为金华寿仙谷药业有限公司，名目履行地点为武义县壶山街谈黄龙工业功能区新上松线（萤乡路）东瀛垄水库西侧。名目建树内容包括片剂车间、净化工程系统、胶囊车间及配套开荒，预定可使用现象的日历为 2025年 11月。总投资鸿沟为 11,795.88万元，拟使用召募资金金额为 8,871.00万元。截止 2024年 11月 24日，累计也曾插足 817.80万元，未使用的召募资金余额整个 8,053.20万元。

（二）变更原募投项预备具体原因 公司主要客户为末端消耗者，主打居品灵芝孢子粉系列在市集广受好评。2023年以来，寰宇经济复苏乏力，国内经济增速放缓，住户消耗还原增长未及预期。聚拢公司市集调研及居品订单情况分析，公司合计短期内片剂居品等增长势头有所放缓。出于对居品当年市集鸿沟及名目收益率可能有所缩短的研究，公司合计现不时投资片剂坐褥线等对举座营运智商及抽象实力晋升有限，公司决定于面前阶段停止对产业化片剂坐褥线等的插足。

三、拟变更召募资金投资项预备概述 （一）名目商量投资和本色投资情况 1、名目称呼：寿仙谷健康产业园机灵园区升级建树名目 2、履行主体：金华寿仙谷药业有限公司 3、履行地点：浙江省武义县壶山街谈黄龙工业功能区新上松线（萤乡路）东侧、洋垄水库西侧 4、建树内容：智能索取自控系统工程、数字化提纯智能化升级创新、智能仓储、智能洁净工程系统及数字化系统插足等 5、名目建树期：展望 2027年 10月达到预定可使用现象 6、投资商量：总投资 10,977.71万元，其中拟以召募资金插足金额为 8,611.81万元，具体金额以本色结转时名目专户资金余额为准

（二）名目必要性和可行性分析 1、名目建树的必要性分析 （1）收拢行业数字化发展机遇，杀青公司快速发展 （2）加强客户交流体验，增强品牌影响力 （3）数字化赋能公司全产业链升级，增强公司抽象竞争力

2、名目建树的可行性分析 （1）名目触及行业具有细致的市集出路 （2）公司领有管制及研发东谈主才上风 （3）公司在数字化建树方面后果丰硕

四、新项预备市集出路和风险教唆 新项预备市集出路详见前述“三、拟变更召募资金投资项预备概述”。

1、审批风险 公司本次变更募投名目事项尚待鼓动大会、“寿 22转债”债券握有东谈主会议审议通事后方可履行，存在审批风险。

2、履行风险 名目在建树及后续运营历程中受到宏不雅政策、市集环境等诸多成分的影响，如出现宏不雅政策发生变化、市集环境恶化等成分，可能会出现履行进程不足预期，出现顺延、变更、中止或停止的风险。

五、新型样审批情况 新型样己按照关系法律法例要求获得名目建树等方面的审批或备案手续。此外，如因国度或场地关联政策疗养、名目审批等履行要求发生变化，项预备履行可能存在脱期、变更或停止的风险。

六、监事会对变更召募资金投资项预备主意 公司第四届监事会第十五次会议审议通过了《对于部分募投名目变更及脱期的议案》，公司变更“寿仙谷健康产业园保健食物二期建树名目（坐褥线建树）”并脱期，系公司本着对鼓动认果然精神，聚拢本色情况和本身发展战术，经在意磋磨作出的有预备，合乎公司本色谋略需要，不存在毁伤鼓动利益情形。该事项的有预备和审议表情合乎《上市公司监管同样第 2号——上市公司召募资金管制和使用的监管要求》《上海证券交游所股票上市执法》《上海证券交游所上市公司自律监管同样第 1号——设施运作》以及公司《召募资金管制轨制》等关联轨则。监事会甘愿公司进行前述变更事项。

七、对于本次变更召募资金用途提交鼓动大会、债券握有东谈主会议审议的关系事宜 变更“寿仙谷健康产业园保健食物二期建树名目（坐褥线建树）”并脱期也曾公司董事会、监事会审议通过，此事项尚需公司鼓动大会、“寿 22转债”债券握有东谈主会议审议通过。公司董事会已公告召开 2024年度第二次临时鼓动大会以及“寿 22转债”2024年第一次债券握有东谈主会议的奉告，详见公司“对于召开公司 2024年第二次临时鼓动大会的奉告”以及“对于召开‘寿 22转债’2024年第一次债券握有东谈主会议的奉告”。

八、保荐机构核查主意 经核查，保荐机构合计：变更“寿仙谷健康产业园保健食物二期建树名目（坐褥线建树）”并脱期也曾公司董事会、监事会审议通过，此事项尚需公司鼓动大会、“寿 22转债”债券握有东谈主会议审议通过。前述事项合乎《上海证券交游所股票上市执法》《上市公司监管同样第 2号——上市公司召募资金管制和使用的监管要求》《上海证券交游所股票上市执法》《上海证券交游所上市公司自律监管同样第 1号——设施运作》《上海证券交游所上市公司自律监管同样第 11号——握续督导》等法律法例及公司召募资金管制轨制，保荐机构对公司部分募投名目变更及脱期事项无异议。