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证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2024-040

中国铁建重工集团股份有限公司对于高等处置东说念主员下野及遴聘高等处置东说念主员的公告

本公司董事会及举座董事保证本公告本体不存在职何乌有纪录、误导性叙述粗放要紧遗漏，并对其本体的确凿性、准确性和齐全性照章承担法律牵涉。

垂死本体教导：

? 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于2024年12月10日收到公司副总司理、总司帐师、总法律照应人、董事会秘书唐翔先生的书面下野答复，因职责窜改，唐翔先生肯求辞去公司副总司理、总司帐师、总法律照应人、董事会秘书职务。下野后，唐翔先生不再担任公司任何职务。

一、高等处置东说念主员下野情况

公司董事会于2024年12月10日收到副总司理、总司帐师、总法律照应人、董事会秘书唐翔先生的书面下野答复，因职责窜改，唐翔先生肯求辞去公司副总司理、总司帐师、总法律照应人、董事会秘书职务。下野后，唐翔先生不再担任公司任何职务。

笔据《中华东说念主民共和国公司法》《上海证券往来所科创板股票上市功令》《上海证券往来所科创板上市公司自律监管指引第1号——步履运作》《中国铁建重工集团股份有限公司功令》等限定，唐翔先生的下野答复自投递公司董事会之日起奏效。

唐翔先生已完成关连档案文献、具体职责的打法手续，其下野不会影响公司的平日运作和分娩谋略。公司及董事会对唐翔先生在职时候为公司发展作念出的孝顺示意赤忱感谢！

二、高等处置东说念主员遴聘情况

2024年12月10日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《对于遴聘公司总司帐师的议案》《对于遴聘公司总法律照应人的议案》及《对于遴聘公司董事会秘书的议案》，答应遴聘陈培荣先生担任公司总司帐师、总法律照应人，

李刚先生担任公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

本议案在提交董事会审议前，上述东说念主员仍是公司第二届董事会提名委员会第八次会议履历审核并酿成了答应提名陈培荣先生担任公司总司帐师、总法律照应人，答应提名李刚先生担任公司董事会秘书的明确审查认识。陈培荣先生、李刚先生具备与其诳骗权益相顺应的任职要求，李刚先生已获得上海证券往来所科创板董事会秘书履历文凭，具备本质董事会秘书职责所需的专科学问及职责教养，陈培荣先生、李刚先生的任职履历适合《中华东说念主民共和国公司法》《上海证券往来所科创板股票上市功令》等连接法律法例和步履性文献的限定，不存在受到中国证券监督处置委员会、上海证券往来所处罚的情形。

董事会秘书李刚先生的连接样子如下：

连接地址：湖南省长沙经济技能竖立区东七线88号

连接电话：0731-84071749

邮箱：ir@crchi.com

特此公告。

中国铁建重工集团股份有限公司董事会2024年12月11日

附件：

陈培荣先生简历陈培荣先生，于1993年7月至2002年2月历任中铁十二局集团有限公司湖南工程公司财务科副科长、副部长、部长；2002年2月至2009年3月历任中铁十二局集团第七工程有限公司副总司帐师兼牵涉成本办公室主任、总司帐师、副总司理；2009年3月至2012年7月任中铁十二局集团有限公司副总司帐师；2012年7月至2013年11月历任中国铁建海外集团有限公司副总司帐师兼阿尔及利亚东西高速公路名堂司理部党工委通告、总司帐师，副总司帐师兼审计监事部部长；2013年11月至2015年7月任中铁城建集团有限公司党委委员、总司帐师；2015年7月至2018年1月，历任中国铁建股份有限公司审计监事局西本分局策划组组长、局长；2018年1月至2021年11月任中国铁建股份有限公司审计监事部长沙中心主任；2021年11月至2021年12月任中国铁建大桥工程局集团有限公司党委委员、副总司理、总司帐师；2021年12月至2024年11月任中国铁建大桥工程局集团有限公司党委常委、副总司理、总司帐师，其中，2022年3月至2022年11月时候兼任中国铁建大桥工程局集团有限公司总法律照应人，2022年11月至2024年11月时候兼任中国铁建大桥工程局集团有限公司总法律照应人、首席合规官，2023年1月至2024年11月时候兼任中国铁建大桥工程局集团有限公司华中区域开拓部开拓长、党工委通告。陈培荣先生在2019年4月至2023年5月时候曾任铁建重工推动代表监事。陈培荣先生为正高等司帐师，非执业注册司帐师。

终了本公告日，陈培荣先生未合手有公司股份，与其他合手有公司5%以上股份的推动、公司董事、监事和高等处置东说念主员不存在关联关系。陈培荣先生从未受过中国证监会偏执他连接部门的处罚和证券往来所惩责，任职履历适合《中华东说念主民共和国公司法》《上海证券往来所科创板股票上市功令》《上海证券往来所科创板上市公司自律监管指引第1号——步履运作》及《中国铁建重工集团股份有限公司公司功令》等连接限定，不属于失信被实施东说念主。

李刚先生简历

李刚先生，本科学历，于2021年11月于今担任公司董事会职责部（监事会办公室）总司理，2021年12月于今，担任公司证券事务代表。于1997年9月至2005年10月在包头铝业股份有限公司电解一公司谋略科、证券事务办公室职责；2005年10月至2006年10月在中国铝业股份有限公司发展部电解铝并购组职责；2006年10月至2008年6月历任山东华宇铝电有限公司董事会秘书、办公室副主任、计较发展部副司理（主合手职责）；2008年6月至2010年5月在中国铝业公司成本运营部职责；2010年5月至2021年11月历任中铝海外工程股份有限公司企业处置部副总司理、董事会办公室总司理、总裁办（董事会办公室）副总司理、证券事务代表。李刚先生为高等经济师。

终了本公告日，李刚先生未合手有公司股份，与其他合手有公司5%以上股份的推动、公司董事、监事和高等处置东说念主员不存在关联关系。李刚先生从未受过中国证监会偏执他连接部门的处罚和证券往来所惩责，任职履历适合《中华东说念主民共和国公司法》《上海证券往来所科创板股票上市功令》《上海证券往来所科创板上市公司自律监管指引第1号——步履运作》及《中国铁建重工集团股份有限公司公司功令》等连接限定，不属于失信被实施东说念主。李刚先生已获得上海证券往来所科创板董事会秘书履历文凭，具备本质董事会秘书职责所必需的专科学问和职责教养。