（原标题：北京中伦文德（天津）讼师事务所对于天津百利特精电气股份有限公司2024年第二次临时鼓动大会的法律办法书）

北京中伦文德（天津）讼师事务所对于天津百利特精电气股份有限公司2024年第二次临时鼓动大会的法律办法书

致：天津百利特精电气股份有限公司

北京中伦文德（天津）讼师事务所（以下简称“本所”）受天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“百利电气”或“公司”）的委派，凭据《中华东谈主民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华东谈主民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司鼓动大会司法》（以下简称“《鼓动大会司法》”）、《讼师事务所从事证券法律业务科罚方针》、《讼师事务所证券法律业务执业司法》等法律、律例和措施性文献的条款以及《天津百利特精电气股份有限公司司法》（以下简称“《公司司法》”）的司法，指派讼师出席了公司于 2024年 10月 16日召开的2024年第二次临时鼓动大会并对会议的关联事项出具法律办法书。

一、本次鼓动大会的召集和召开法子 凭据百利电气董事会八届二十九次会议决策，公司董事会于2024年 9月 26日审议通过《对于提请召开 2024年第二次临时鼓动大会的议案》，决定于 2024年 10月 16日召开公司 2024年第二次临时鼓动大会，并于 2024年 9月 28日以公告体式在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》上公告了《天津百利特精电气股份有限公司对于召开 2024年第二次临时鼓动大会的示知》（以下简称“《会议示知》”）。

二、出席本次鼓动大会东谈主员的资历 出席本次鼓动大会的鼓动及鼓动授权代表共 271东谈主，代表公司有表决权股份 636,575,478股，占公司股份总额的 58.5230%。其中，现场出席的鼓动及鼓动授权代表共 3东谈主，代表公司有表决权股份630,039,312股，占公司股份总额的 57.9221%；通过采集投票系统进行投票表决的鼓动策画 268东谈主，代表公司有表决权股份6,536,166股，占公司股份总额的 0.6009%。

三、本次鼓动大会的提案 本次鼓动大会审议的议案为： 1、对于选举董事的议案 1.01对于选举李士骐为董事 1.02对于选举左小鹏为董事

四、本次鼓动大会的表决方法、表决法子和表决着力 最终表决着力如下： 1、对于选举董事的议案 1.01对于选举李士骐为董事 以集合投票方法选举，快乐 633,620,679票，占出席会议有表决权鼓动所捏股份总额 99.5358%。其中，中小鼓动快乐 54,013,809票，占出席会议中小鼓动所捏表决权股份总额 94.8132%。投票着力：当选。 1.02对于选举左小鹏为董事 以集合投票方法选举，快乐 633,303,509票，占出席会议有表决权鼓动所捏股份总额 99.4860%。其中，中小鼓动快乐 53,696,639票，占出席会议中小鼓动所捏表决权股份总额 94.2565%。投票着力：当选。

五、论断办法 综上，本所及承办讼师觉得，公司本次鼓动大会的召集、召开法子、召集东谈主资历、出席会议东谈主员资历、会议的表决法子及表决着力关联事宜适应《公司法》、《证券法》、《鼓动大会司法》等关联法律、行政律例、措施性文献以及《公司司法》的司法；本次鼓动大会决策正当灵验。