（原标题：董事会有筹谋公告）

江苏日久光电股份有限公司第四届董事会第五次会议于2024年10月17日上昼10:00在日久光电公司会议室以现场连合通信表决的神志召开，会议见知于2024年10月14日以邮件神志发出。本次会议应出席董事9名，践诺插足表决董事9东谈主（其中以通信表决神志出席会议的董事为王志坚、彭磊、任永平，所有3东谈主）。公司监事、高等管束东谈主员列席了本次会议，会议由董事长陈超先生主抓。本次会议适宜《公司法》等关联法律、行政法则、部门规章、行径性文献和《公司法则》的步骤，会议正当有用。

经与会董事持重审议，以记名投票表决神志通过了以下议案：

1、审议通过《对于公司的议案》。公司的董事、高等管束东谈主员保证公司 2024年第三季度薪金内容确实、准确、完好意思，不存在职何造作纪录、误导性论说或首要遗漏，并签署了书面阐发认识。本议案经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。公司同日于《证券时报》《上海证券报》及本公司指定信息深刻网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《2024年第三季度薪金》。（公告编号：2024-050）

2、审议通过《对于公司制定的议案》。公司为了普及应酬种种舆情的智商，开拓快速响应和济急贬责机制，实时、妥善处理种种舆情对公司股价、生意信誉及泛泛坐褥计算作为形成的影响，切实保护投资者正当权利，现凭证干系法律法则和《公司法则》，连合本公司的践诺情况，制定本轨制。公司同日于本公司指定信息深刻网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《舆情管束轨制》。

秘密表决情况：以上两项议案均不触及关联交游，无需秘密表决。议案表决遵守均为：高兴 9票，反对 0票，弃权 0票。

备查文献包括《江苏日久光电股份有限公司第四届董事会第五次会议有筹谋》和《江苏日久光电股份有限公司第四届审计委员会第七次会议有筹谋》。