（原标题：安徽华恒生物科技股份有限公司对于使用召募资金置换已事前参加自筹资金以及鼎新召募资金投资技俩拟参加召募资金金额的公告）

安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年11月8日召开公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《对于鼎新召募资金投资技俩拟参加召募资金金额的议案》《对于使用召募资金置换事前参加的自筹资金的议案》。首肯公司凭据施行召募资金净额并洽商各召募资金投资项贪图情况，对募投技俩拟参加召募资金金额进行鼎新，并首肯公司使用召募资金置换已事前参加的自筹资金。兴业证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）敌手艺项出具了明确的核查主张，手艺项无需提交鼓励大会审议。

公司本次向特定对象刊行东说念主民币粗鄙股（A股）21,122,510股，每股刊行价钱为东说念主民币33.14元，召募资金东说念主民币699,999,981.40元，扣除各项刊行用度东说念主民币16,190,921.91元（不含升值税），施行召募资金净额为东说念主民币683,809,059.49元。前述召募资金已于2024年10月21日一都到位，业经容诚管帐师事务所（极端粗鄙结伙）进行验资并于2024年10月21日出具了《验资呈文》（容诚验字2024230Z0102号）。

公司对募投技俩拟参加召募资金金额进行鼎新，具体情况如下： 单元：万元 序号 技俩称呼 投资总数 鼎新前拟参加 召募资金金额 鼎新后拟参加 召募资金金额 1 年产5万吨生物基丁二酸及生物基居品原料分娩基地开发技俩 84,950.55 40,000.00 40,000.00 2 年产5万吨生物基苹果酸分娩开发技俩 68,435.06 30,000.00 28,380.91 狡计 153,385.61 70,000.00 68,380.91

这次召募资金到账前，公司已凭据技俩程度使用自筹资金事前参加募投技俩。公司以自筹资金施行已参加募投项贪图金额狡计为106,550.22万元，本次拟置换金额为68,380.91万元，具体情况如下： 单元：万元 序号 技俩称呼 拟参加召募资金 自筹资金事前参加金额 拟置换金额 1 年产5万吨生物基丁二酸及生物基居品原料分娩基地开发技俩 40,000.00 59,606.97 40,000.00 2 年产5万吨生物基苹果酸分娩开发技俩 28,380.91 46,943.25 28,380.91 狡计 68,380.91 106,550.22 68,380.91

公司本次刊行用度狡计1,619.09万元（不含升值税），本次拟使用召募资金置换其中已事前支付的刊行用度156.14万元（不含升值税）。

综上，公司以召募资金置换事前参加募投技俩及已支付刊行用度的自筹资金共计东说念主民币68,537.05万元，公司本次召募资金置换的时间距召募资金到账时间未突出6个月，合适有关法律法则的条目。

公司已于2024年11月8日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《对于使用召募资金置换事前参加的自筹资金的议案》《对于鼎新召募资金投资技俩拟参加召募资金金额的议案》，首肯公司使用召募资金东说念主民币68,380.91万元置换事前参加召募资金投资项贪图自筹资金、使用召募资金东说念主民币156.14万元置换已支付刊行用度的自筹资金，首肯公司对召募资金投资技俩拟参加召募资金金额在召募资金净额的限度内进行鼎新。手艺项无需提交公司鼓励大会审议。

监事会以为：公司本次使用召募资金置换已事前参加自筹资金及鼎新召募资金投资技俩拟参加召募资金金额事项，是凭据募投技俩召募资金到位的施行情况作念出的审慎决定，履行了必要的门径，合适有关法律法则、步伐性文献及公司轨制的条目，不影响召募资金投资项贪图平常推行，合适公司筹备发展的需要，故意于进步资金的使用后果，不存在变相改动召募资金投向的情形，亦不存在毁伤公司及整体鼓励非常是中小鼓励利益的情形，合适法律、法则的有关划定。因此，监事会首肯公司本次使用召募资金置换已事前参加自筹资金及鼎新召募资金投资技俩拟参加召募资金金额事宜。

容诚管帐师事务所（极端粗鄙结伙）以为：公司责罚层编制的《对于以自筹资金事前参加召募资金投资技俩及支付刊行用度的专项讲解》在所有首要方面按照《上市公司监管指导第2号——上市公司召募资金责罚和使用的监管条目》及《上海证券往还所科创板上市公司自律监管指导第1号——步伐运作》的有关划定编制，公允反馈了公司以自筹资金事前参加召募资金投资技俩及支付刊行用度的情况。

保荐机构以为：公司本次使用召募资金置换事前参加召募资金投资技俩及支付刊行用度的自筹资金及鼎新召募资金投资技俩拟参加召募资金金额的事项仍是公司董事会、监事会审议通过。其中使用召募资金置换事前参加召募资金投资技俩及支付刊行用度的自筹资金事项由容诚管帐师事务所（极端粗鄙结伙）出具了专项鉴证呈文。公司本次使用召募资金置换事前参加召募资金投资技俩及支付刊行用度的自筹资金及鼎新召募资金投资技俩拟参加召募资金金额的事项，莫得与召募资金投资项贪图推行决策相屈膝，不会影响召募资金投资项贪图平常进行，亦不存在变相改动召募资金用途和毁伤鼓励利益的情况。上述事项均履行了必要的审议门径，合适《上海证券往还所科创板股票上市功令》《上市公司监管指导第2号——上市公司召募资金责罚和使用的监管条目》《上海证券往还所科创板上市公司自律监管指导第1号——步伐运作》等有关法律法则、步伐性文献及公司有关轨制的划定。因此，保荐机构对公司本次使用召募资金置换事前参加召募资金投资技俩及支付刊行用度的自筹资金及鼎新召募资金投资技俩拟参加召募资金金额的事项无异议。