（原标题：悦达投资收购陈诉书）

江苏悦达投资股份有限公司收购陈诉书

上市公司称号：江苏悦达投资股份有限公司 股票上市处所：上海证券交往所 股票简称：悦达投资 股票代码：600805 收购东谈主称号：江苏悦达集团有限公司 注册地址：盐城市世纪正途东路 2号 通信地址：盐城市世纪正途东路 2号 一致行径东谈主称号：悦达本钱股份有限公司 注册地址：盐城经济期间开采区但愿正途南路 5号 通信地址：盐城经济期间开采区但愿正途南路 5号软件园 3号楼悦达本钱大楼 一致行径东谈主称号：悦达醴泉投资不休（上海）有限公司 注册地址：上海市嘉定区尚学路 225、229号 3幢 2009室 通信地址：上海市静安区寿阳路 555号 A栋 307室 签署日历：2024年 11月

一、本次收购东谈主为江苏悦达集团有限公司，一致行径东谈主为悦达本钱股份有限公司、悦达醴泉投资不休（上海）有限公司，本陈诉书依据《中华东谈主民共和国证券法》、《上市公司收购不休目的》、《公开采行证券的公司信息败露内容与步地准则第 16号—上市公司收购陈诉书》及相干的法律、律例编写。

二、收购东谈主及一致行径东谈主本次收购的悦达投资股份系通过证券交往所集中竞价步地获取。本次收购前，收购东谈主抓有上市公司股份比例为 30%，本次收购比例为 5%，本次收购后收购东谈主及一致行径东谈主悉数抓股比例为 35%。本次收购前后，悦达投资控股鼓吹均为收购东谈主，未发生变化。

三、依据《中华东谈主民共和国证券法》、《上市公司收购不休目的》、《公开采行证券的公司信息败露内容与步地准则第 16号—上市公司收购陈诉书》及相干法律、律例划定，本陈诉书已全面败露收购东谈主及一致行径东谈主在悦达投资领有权益的股份；限定本陈诉书签署日，除本陈诉书败露的抓股信息外，收购东谈主及一致行径东谈主莫得通过任何其他步地在悦达投资领有权益。

四、收购东谈主及一致行径东谈主本次收购悦达投资股份已获取必要的授权和批准，其履行亦不违背收购东谈主及一致行径东谈主划定或里面王法中的任何条件，或与之相抑遏。

五、本次收购是凭证本陈诉书所载明的府上进行的。除收购东谈主和所遴聘的专科机构外，莫得寄予或者授权任何其他机构或个东谈主提供未在本陈诉书中列载的信息和对本陈诉书作念出任何证明或者阐明。

一、收购研究 为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，珍贵上市公司举座鼓吹利益，基于对上市公司发展远景的刚硬信心以及对其永恒投资价值的认同，同期为促进上市公司抓续、剖判、健康发展，悦达集团及一致行径东谈主决定增抓悦达投资股份，切实“提质增效重薪金”，竖立上市公司细腻的阛阓形象。

二、改日 12个月内不竭增抓股份或不休其已领有权益股份的权术 凭证悦达投资《对于控股鼓吹的一致行径东谈主增抓公司股份及后续增抓权术暨公司“提质增效重薪金”行径决议的公告》（公告编号：临 2024-003），收购东谈主悦达集团的一致行径东谈主悦达本钱、悦达醴泉投资拟自 2024年 2月 5日起 6个月内，通过上海证券交往所二级阛阓集中竞价交往增抓公司股票，增抓比例不跳动公司股份总额的 2%，拟增抓股份的金额不低于 5,000万元东谈主民币且不跳动 8,600万元东谈主民币，增抓后的抓股比例不跳动已刊行股份的 36%。

凭证《对于控股鼓吹的一致行径东谈主增抓公司股份阐扬暨增抓权术展期公告》（公告编号：临 2024-026号），2024年 6月 27日，悦达投资收到悦达本钱和悦达醴泉投资发函，基于对悦达投资改日抓续正经发展的信心和永恒投资价值的认同，为恢复投资者眷注，积极履行容许，更好保护高大投资者的利益，增强投资者信心，同期受按时陈诉和临时公告敏锐期等身分影响，这次增抓权术可能无法在原按时限内完成。悦达本钱和悦达醴泉投资拟将这次增抓权术蔓延 6个月至2025年 2月 4日，其他增抓条件不变。截止本收购陈诉书签署日，本次增抓尚未完成，后续相干主体将按照权术不竭施行增抓。

三、本次收购决定所履行的相干关键及具体期间 2019年 3月 11日，悦达集团董事会 2019年第 6次会议审议通过增抓悦达投资股份不跳动 2%议案。 2022年 3月 28日，悦达集团董事会 2022年第 12次会议审议通过增抓悦达投资股份不跳动 2%议案。 2024年 2月 5日，悦达醴泉投资投委和会过《对于悦达投资入公司股票中枢库的决议》。 2024年 6月 27日，悦达醴泉投资向悦达投资发出《对于增抓股份权术展期的函》。 2024年 6月 28日，悦达投资召开董事会，审议通过《对于控股鼓吹的一致行径东谈主增抓公司股份阐扬暨增抓权术展期的议案》。 2024年 7月 19日，悦达投资召开 2024年第二次临时鼓吹大会，审议通过《对于控股鼓吹的一致行径东谈主增抓公司股份阐扬暨增抓权术展期的议案》。

一、本次收购前后收购东谈主在上市公司中领有权益的数目和比例 凭证悦达投资 2019年 4月 10日败露的《收购陈诉书》，本次收购前，收购东谈主悦达集团抓有上市公司股份 255,268,442股，占上市公司总股本 30%。本次收购后，悦达集团抓有上市公司股份 289,264,449股，占上市公司总股本 34%；悦达集团一致行径东谈主悦达醴泉投资通过悦顺 2号、强债 1号悉数抓有悦达投资股份 8,548,664股，占公司总股本的 1%；悦达集团及一致行径东谈主悉数抓有上市公司股份 297,813,113股，占上市公司总股本 35%。

二、本次收购的具体情况 本次收购悦达集团及一致行径东谈主一共分 3批次通过上海证券交往所集中竞价交往系统增抓悦达投资股份悉数 42,544,671股，占上市公司总股本 5%，具体如下：

收购东谈主悦达集团于 2019年 4月 5日—2019年 5月 10日通过上海证券交往所集中竞价交往系统增抓悦达投资股份 16,978,120股，占上市公司总股本的2%，具体如下： 收购东谈主 交往期间 增抓步地 成交均价（元/股） 增抓股数（股） 增抓比例 悦达集团 2019.04.05-2019.05.10 竞价交往 5.97 16,978,120 2%

收购东谈主悦达集团于 2022年 7月 25日—2023年 2月 27日通过上海证券交往所集中竞价交往系统增抓悦达投资股份 17,017,887股，占上市公司总股本的2%，具体如下： 收购东谈主 交往期间 增抓步地 成交均价（元/股） 增抓股数（股） 增抓比例 悦达集团 2022.07.25-2023.02.27 竞价交往 5.97 17,017,887 2%

收购东谈主悦达集团的一致行径东谈主悦达醴泉投资于 2024年 2月 5日—2024年 11月 14日通过上海证券交往所集中竞价交往系统增抓悦达投资股份 8,548,664股，占公司总股本的 1%，具体如下： 收购东谈主 交往期间 增抓步地 成交均价（元/股） 增抓股数（股） 增抓比例 悦顺 2号 2024.02.05-2024.11.14 竞价交往 3.43 7,198,664 0.85% 强债 1号 2024.02.06 竞价交往 3.28 1,350,000 0.16%

本次增抓之前，悦顺 2号、强债 1号以及悦达醴泉投资在管的其他基金居品均未抓有悦达投资股份，本次增抓之后，悦顺 2号抓有悦达投资 7,198,664股，抓股比例为 0.85%，强债 1号抓有悦达投资 1,350,000股，抓股比例为 0.16%。本次增抓后，悦达集团及一致行径东谈主抓有上市公司股份 297,813,113股，占上市公司总股本 35%。

一、对上市公司零丁性的影响 本次交往完成后，上市公司与控股鼓吹特殊限定的其他企业之间在财富、业务、东谈主员、财务、机构等方面保抓零丁，具备径直面向阛阓筹谋的智力。

（一）财富零丁性 现在，上市公司财富零丁、产权了了。本次交往不存在权属争议。本次交往完成后，上市公司的财富将不竭保抓细腻的零丁性及好意思满性。

（二）东谈主员零丁性 上市公司的服务、东谈主事及工资不休整个零丁。本次交往不触及企业员工安排问题，交往完成后上市公司东谈主员的零丁性仍将得到灵验保险。

（三）财务零丁性 上市公司设有零丁的财务部门，配备了专职的财务东谈主员，具有步伐的财务管帐轨制，设立了零丁的财务核算体系，大略零丁作念出财务决策。上市公司在银行单独开立账户，并照章零丁征税，不存在与控股鼓吹共用银行账户或归拢征税的情形。本次交往完成后，上市公司将不竭保抓细腻的财务零丁性。

（四）机构零丁性 上市公司已设立健全了鼓吹大会、董事会、监事会以及筹谋不休层的不休运作体系，零丁运用筹谋不休权，不存在与控股鼓吹合署办公或机构混同的情形。本次交往完成后，上市公司将不竭保抓机构零丁。

（五）业务零丁性 上市公司具有自给自足地进行筹谋手脚的权力，领有好意思满的法东谈主财产权，包括筹谋决策权和施行权；领有必要的东谈主员、资金和筹谋步地，以及在此基础上按照单干相助和权柄分离设立起来的一套好意思满组织，大略零丁主宰和使用东谈主、财、物等出产要素，胜利组织和施行筹谋手脚，面向阛阓零丁筹谋。

二、同行竞争情况 上市公司主交易务为新动力、新材料和智能制造。除悦达投资外，悦达集团经交易务还包括汽车、煤矿、房地产、商贸流畅、供应链金融等。收购东谈主与上市公司之间不存在同行竞争的情况。本次收购完成后，公司控股鼓吹和实质限定东谈主不会变化，公司与控股鼓吹、实质限定东谈主特殊关联方之间的业务关系、不休关系均不会因本次收购发生要紧变化，也不会因本次收购酿成新的同行竞争。

三、关联交往情况 本次收购前，悦达集团抓有上市公司 30%股份，上市公司特殊限定的下属企业与收购东谈主特殊下属企业之间存在销售商品、提供劳务、采购商品、接收劳务、关联租借等类型的关联交往。相干情况已在上市公司临时公告及按时陈诉中进行败露。本次收购完成后，悦达集团已经悦达投资控股鼓吹，如悦达投资与悦达集团及一致行径东谈主，特殊限定的其他公司等关联方发生关联交往，悦达投资将凭证《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》《上海证券交往所股票上市王法》等关系法律律例、步伐性文献和《公司划定》的划定履行关联交往的决策、报批关键以及信息败露义务。